Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг.
2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».
3.Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
5. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора
Б.Б. Эбзеев
3.2. Дата 29.12.2023г.